Шановні колеги!
Повідомляємо вас про те, що на сайті Держфінмоніторингу опубліковано протокол 35-го засідання робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу — небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму. Особливу увагу просимо звернути на узгоджений порядок визначення кінцевого бенефіціарного власника (контролера), оскільки, відповідно до змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами): „Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник — юридична особа, упродовж шести місяців з дня набрання чинності цим Законом (до 25 травня 2015 року)”.
В той же час, вищезгаданим порядком встановлюється, що кінцевий бенефіціарний власник (контролер) у юридичної особи може бути відсутній. В першу чергу це стосується кредитних спілок, які засновані на кооперативних засадах.
Детальніше http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2015/20150331/Protokol.pdf