Назва та зміст посібника |
Вартість |
для членів НАКСУ |
для спілок, які не є членами НАКСУ |
Основи діяльності кредитних спілок.
- Що таке кредитна спілка
- Порядок створення та державної реєстрації кредитної спілки як юридичної особи та фінансової установи
- Членство в кредитній спілці
- Органи управління кредитної спілки
- Види діяльності кредитної спілки
- Ліцензійні умови провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
- Огляд законодавства, що регулює діяльність кредитної спілки
- Фінансові вимоги щодо діяльності кредитної спілки
- Оподаткування та звітність кредитної спілки
- Нормативні документи щодо діяльності КС
- Додатки до методичного посібника (зразки документів, необхідних для реєстрації КС)
- Внутрішні положення КС
|
75 грн. |
150 грн.
|
Фінансовий моніторинг в кредитній спілці. - Рекомендації щодо здійснення фінансового моніторингу в КС Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” Положення №25 “Про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами”
- Порядок № 26 “Проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,одержаних злочинним шляхом”
- Порядок № 120 “Про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”
- Положення № 55 “Про порядок навчання працiвникiв та керiвникiв пiдроздiлiв фінансових установ, вiдповiдальних за проведення внутрішнього фiнансового монiторингу”
- Розпорядження N 419-р “Про перелік країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму”
- Розпорядження №336 “Про затвердження змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами”
- Бланки форм, пов’язаних із здійсненням фінансового моніторингу (1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ, 4-ФМ)
- Внутрішні документи КС по фінансовому моніторингу:
- Наказ про запровадження фінансового моніторингу
- Посадова інструкція відповідального за проведення фінансового моніторингу
- Правила проведення фінансового моніторингу
- Програма здійснення фінансового моніторингу
- Журнал обліку фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
- Програма та відомість навчання працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу
|
50 грн. |
100 грн. |
Критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних спілок.
- Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок
- Коментар до Критеріїв та нормативів діяльності кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок, встановлених Держфінпослуг
- Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу
- Постанова НБУ від 30 листопада 2004 №576
- Про тимчасові заходи щодо діяльності банків
- Лист виконавчої дирекції НАКСУ
- Розпорядження Держфінпослуг від 02 грудня 2004 року № 2881
- Про тимчасові заходи щодо забезпечення стабільності діяльності кредитних спілок
|
30 грн. |
60 грн. |
Технології кредитування.
- Визначення кредиту та види кредитів
- Процедура надання кредитів
- Оцінка ризику, пов ’ язаного з наданням кредиту
- Моніторинг виданих кредитів
- Юридичні аспекти кредитування в Україні
- Додатки до методичного посібника (заявка на отримання кредиту, аналітичний формуляр-резюме з балансом та звітом про фінапнсові результати, звіт про рух грошових коштів, прогнозний рух грошових коштів, протокол засідання кредитного комітету, звіти про проведення моніторингу, оипис кредитного досьє)
- Бізнес-план сільгосппідприємства
|
50 грн. |
100 грн. |
